Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 80

  • Специалист по финансовому мониторингу (ПОД ФТ / комплаенс / риски)

    • до 350 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям
    • Условия: Удаленная работа Гибкий график Оклад от
    • Требования: Работа в профильных подразделениях от 3х лет Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности Знание налогового
    Финансовые Решения
    Москва

  • Ведущий специалист отдела по обслуживанию физических лиц

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Консультирование клиентов – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по продуктовой
    • Условия: Оформление
    • Требования: Знание нормативных документов ЦБ РФ, действующего законодательства РФ по операциям, связанным с РКО физических,
    • График работы: 5/2 пн-чт с 9.00 до 18.00, пт.с 9.00 до 16.45; Расширенный социальный пакет (ДМС, включая стоматологию);
    ЦМРБанк (ООО)
    Москва
    Менделеевская

  • Технолог обязательного контроля

    • от 230 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Ищем ответственного эксперта по обязательному контролю. Мы — финтех-компания, создаём онлайн-банк и другие сервисы для предпринимателей и предприятий. Ими пользуются более 700 000 клиентов, а создают больше 4 500 сотрудников в России и за границей. В 2023 году Точка получила собственную банковскую лицензию. ...
    Точка
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Главный специалист санкционного контроля

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения специальных экономических мер Российской Федерации, ограничений иностранных государств. Комплаенс проверка
    • Требования: Высшее профильное образование Владение Microsoft Office (продвинутый уровень), АБС Инверсия, прикладные программы. Опыт работы в аналогичном направлении
    SBI Bank
    Москва

  • Комплаенс-менеджер

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: - организация процессов, направленных на выявление, анализ, оценку и мониторинг регуляторного риска,
    • Условия: - официальное оформление и заработная плата;- добровольное медицинское страхование;- гибридный формат
    • Требования: - высшее юридическое, бакалавр по юриспруденции;- не менее 2 лет опыт работы в структурах внутреннего
    ПСБ Лизинг
    Москва

  • Начальник отдела анализа и контроля финансовых операций

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения Чем предстоит заниматься: Подготовкой и направлением сведений, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ в Федеральную службу по финансовому мониторингу; Выявлением ...
    МТС Финтех
    Москва

  • Начальник отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ) СДЛ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Должностные обязанности: Консультирование по вопросам ПОД/ФТ сотрудников компании Проведение обучения сотрудников компании по
    • Условия: Место работы: м. Дмитровская (7 мин. от метро) Бутырская 76 стр.1 Оформление в соответствии с ТК РФ График
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование. Стаж работы в кредитных/финансовых организациях в области
    КБ Пойдём!
    Москва
    Дмитровская

  • Начальник Департамента Международного Комплаенса (Санкции)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Компенсация
    • Требования: Высшее образование; Владение английским языком не ниже уровня advanced; Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ
    • График работы: понедельник - пятница 9.00-18.00; Конкурентная заработная
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года

  • Руководитель аудита в единственном лице

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Планирование и проведение аудиторских проверок; Проведение плановых и внеплановых внутренних аудиторских проверок;
    • Условия: График 5/2, с 9:00 до 18:00; Гибридный график работы; Оформление по ТК РФ; Современный
    • Требования: Образование высшее экономическое в области бухгалтерского учета и аудита, финансов, экономики или права; Опыт
    ANCOR
    Москва

  • Главный специалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: 1. Участие в реализации Правил внутреннего контроля и программ его осуществления при осуществлении деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми
    • Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в финансовых организациях от 2х лет Знание законодательства по ПОД/ФТ Опыт разработки ВНД, инструкций по ПОД/ФТ Знание финансовых
    Московская Биржа
    Москва
    Охотный ряд

  • Менеджер по хранению и обработке персональных данных

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Работа в современном офисе в центре Москвы, станция метро «Киевская». График 5/2 с 9:30 до 18:00 (гибридный формат работы после испытательного срока). Официальное оформление в соответствии с ТК РФ. Забота о здоровье - оформим ДМС со стоматологией, дадим специальные условия страхования для себя и близких,
    СК «Росгосстрах Жизнь»
    Москва

  • Специалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: подготовка предложений для составления планов проверок кредитных организаций, о проведении внеплановых
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная
    • Требования: высшее образование (специальность или направление подготовки: финансы и кредит, экономическая теория,
    Центральный банк Российской Федерации (Б
    Москва
    Октябрьская
    найдена вчера

  • Главный специалист в Отдел контроля сомнительных операций

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Требования: Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в направлении выявления сомнительных операций и оценки финансово-хозяйственной деятельности клиентов; Работа с контрактами ВЭД; Навыки работы с клиентами-юр.лицами премиального сегмента, клиентоориентированность; Знание 115-ФЗ; Хороший уровень английского языка.
    АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
    Москва

  • Специалист службы финансового контроля ПОД/ФТ

    • от 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: выявлений и классификация операций, подлежащих обязательному контролю; формирование формализованных электронных
    • Условия: Интересная работа с возможностью решать действительно интересные задачи; Дружная команда единомышленников,
    • Требования: Активность, умение быстро принимать решение, аналитический склад ума. Сертификаты обучения в области
    СДМ-Банк, (ПАО)
    Москва
    Тушинская

  • Системный аналитик

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Цель нашей Команды – высокая эффективность процессов Блока Корпоративно-инвестиционный бизнес. Мы создаем единое окно для доступа к аналитическим сервисам блока КИБ. Наша задача сделать удобный и полезный сервис по предоставлению аналитики всем внутренним пользователям банка – от клиентских менеджеров ...
    СБЕР
    Москва
    найдена вчера

  • Главный специалист Отдела финансового мониторинга в Банк (в офисе Банка)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Должностные обязанности: 1. Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; 2. Составление и направление клиентам письменных запросов на предоставление информации по операциями клиентов, в отношении которых возникают сомнения в части правомерности
    Трансстройбанк, АКБ
    Москва

  • Ведущий инспектор отдела обязательного контроля службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Системный аналитик (Senior)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Продуктовая IT компания, которая занимается разработкой и поддержкой высоконагруженных проектов для крупных компаний, в том числе с мировой известностью, основная часть которых представляет собой B2B решения развлекательной, игровой и спортивной тематики находится в поисках Системного аналитика (Senior). ...
    Employcity
    Москва
    найдена сегодня

  • Руководитель направления СВА в Банк

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Участие в аудиторских проверках по следующим направлениям: эквайринг, расчеты ЭСП, ВПОДК, СУОР, Кредиты
    • Условия: Режим гибкого начала рабочего дня; Бесплатное питание в офисе (шведский стол); Конкурентная заработная
    • Требования: Опыт работы в кредитных организациях в подразделениях внутреннего аудита, управления рисками; Знание
    WILDBERRIES
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Специалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер
    • Условия: Режим гибкого начала рабочего дня (с 08-00, с 9-00 или с 10-00); Бесплатное питание в офисе (шведский
    • Требования: Высшее юридическое\экономическое образование; Опыт работы от 3-х лет в сфере ПОД\ФТ; Знание и понимание
    WILDBERRIES
    Москва
    • rteter
О сайте