Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 84

  • Юрисконсульт

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Подготовка ответов на запросы государственных органов (МВД России, прокуратура, ИФНС, Роскомнадзор, судебные органы, приставы, нотариусы и т.д.); Взаимодействие с государственными органами (в т.ч. полиция, прокуратура, налоговая); Подготовка ответов на запросы, претензии клиентов; ...
    FONBET
    Москва
    найдена позавчера

  • Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Анализ операций Банка на предмет соответствия их критериям операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок); Участие в определении перечня операций, подлежащих дополнительному контролю, для формирования запросов клиентам, мотивированных суждений о необходимости (отсутствии необходимости)
    МБ РУС Банк
    Москва
    Аэропорт
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Специалист в Отдел аккредитации и регистрации

    • Полная занятость
    • Условия: график работы: 5/2, с 9:30 до 18:00, обед 30 мин.; место работы: комфортабельный офис в Башне Меркурий,
    • Мы предлагаем: дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску; доплата по больничному листу; ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока); социальная поддержка от компании; частичная компенсация обедов;
    СПБ Биржа
    Москва

  • Старший аналитик в AML риски

    • Полная занятость
    • Обязанности: Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез,
    • Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные
    • Мы предлагаем: Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд».
    Т-Банк
    Москва

  • Операционист по работе с физическими лицами

    • Полная занятость
    • Обязанности: Консультирование клиентов – физических лиц по продуктовой линейке и услугам банка; Открытие счетов, вкладов,
    • Условия: Оформление
    • Требования: Знание нормативных документов ЦБ РФ, действующего законодательства РФ по операциям, связанным с РКО физических,
    • График работы: 5/2 пн-чт с 9.00 до 18.00, пт.с 9.00 до 16.45; Расширенный социальный пакет (ДМС, включая стоматологию);
    ЦМРБанк (ООО)
    Москва
    Менделеевская

  • Lead of Data Analytics

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Обязанности: Управление отделом аналитики данных, в т.ч. подбор, организация процессов работы, координация работы,
    • Условия: Официальное трудоустройство согласно ТК РФ Удаленный формат работы (необходимую технику предоставляем)
    • Требования: Опыт в роли Аналитика данных / Аналитика DWH от 4лет в проектах по разработке / внедрению / доработке
    Банк 131
    Москва

  • Старший аналитик рисков (AML)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке юридических лиц,
    • Требования: Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне; Проверка рисковых гипотез; Подготовка рисковой методологии;
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Middle Data Engineer (Интеграционная платформа)

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • РСХБ-Интех — аккредитованная IT-компания, входящая в группу компаний Россельхозбанка. Насчитывает более 4000 сотрудников по всей России. Основное направление деятельности – реализация цифровых проектов для экосистемы Россельхозбанка, а также производство коммерческого ПО для других банков. НЕМНОГО О ...
    РСХБ-Интех
    Москва
    Теплый Стан

  • Бизнес-аналитик

    • Полная занятость
    • Обязанности: сопровождение методологии процессного подхода; анализ бизнес-процессов; участие в проектах и выполнение
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня; Полный соц. пакет; ДМС со стоматологией после испытательного
    • Требования: Опыт работы в инструментах моделирования бизнес-процессов (ARIS, Business Studio, SILA, СИММА и другие);
    Россети Цифра
    Москва

  • Главный специалист комплаенс (KYC, ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование Отличное знание действующего законодательства РФ, включая антикоррупционное, налоговое, антимонопольное и санкционное законодательство Уровень владения английским языком не ниже Intermediate Опыт работы в направлении валютного контроля или в сфере комплаенс
    А7
    Москва
    Киевская

  • Руководитель службы внутреннего контроля (Контролер)

    • Полная занятость
    • Обязанности: 1. Организация внутреннего контроля в компании – профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего
    • Условия: График работы с 9.00 – 18.00; Трудоустройство согласно ТК РФ; Место работы – шаговая доступность от метро
    • Требования: Высшее профессиональное образование (юридическое, бухгалтерское, экономическое); Опыт работы в финансовой
    Русские Фонды, Инвестиционная Группа
    Москва

  • Специалист отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: - Мониторинг операций компании с целью выявления подозрительных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю; - Формирование и направление
    • Мы предлагаем: • Гибридный график работы.• ДМС со стоматологией.• Стабильность: компания на рынке с 2006 года, входит в ТОП-100 лучших работодателей (рейтинг HH.ru);•
    СК Ю-ЛАЙФ
    Москва
    найдена вчера

  • Контролёр управляющей компании ПИФ/СДЛ

    • Полная занятость
    • Обязанности: • Внутренний контроль за соответствием деятельности требованиям законодательства и нормативных актов
    • Требования: • Высшее юридическое или экономическое образование — обязательно.• Второе высшее (экономическое или юридическое)
    • Мы предлагаем: • Оформление по ТК РФ, белая зарплата, все соцгарантии.• Уровень дохода — по результатам собеседования.•
    Констант ворк
    Москва
    найдена три дня назад

  • Риск-менеджер по AML (Т-группа)

    • Полная занятость
    • Обязанности Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок Контроль метрик по вверенной зоне, разработка и реализация сценариев по управлению AML-рисками Выстраивание процессов контроля, включая участие в разработке новых ...
    Т-Банк
    Москва

  • Риск-менеджер на СМЕ

    • Полная занятость
    • Обязанности: Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне с командой продуктовых аналитиков; Проверка рисковых гипотез;
    • Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц);
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Контролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации,
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе,
    • Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Наличие высшего профессионального образования по специальности
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года

  • Специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ (СДЛ)/Специалист по регуляторному соответствию

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (ФЗ № 115‑ФЗ, Положение Банка России № 445-П
    • Условия: Оформление по ТК РФ; График: 5/2; Частичная компенсация обедов; Дружный
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование (юридическое — преимущество); Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 до 3 лет;
    МКК АВТОКЭШ
    Москва
    Павелецкая

  • Контролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами.

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации,
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе,
    • Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Наличие высшего профессионального образования по специальности
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года

  • Внутренний аудитор (Банк)

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство. Кафетерий льгот от компании (ДМС, компенсация фитнеса/обучения/путешествия, скидки и бонусы от партнеров, специальные условия и тарифы на продукты «Финама»); Возможность работать в комфортном гибридном формате (офис+удаленка); Возможность профессионального роста, обучения
    ФИНАМ
    Москва

  • Project manager (web-проекты)

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Оформление в штат по ТК; График работы 5/2 (гибкое начало рабочего дня); Удаленный формат работы; Возможность прохождения обучения за счет Компании;
    Тогас/Togas
    Москва
    • rteter
О сайте