Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 67

  • Главный специалист отдела финансового мониторинга и методологии

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Условия: Работа в компании с более чем 20-ти летним опытом и занимающей лидирующую позицию на рынке спецдепозитарных услуг; Современный комфортабельный офис - м.
    • Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в ПУ, КО или СД от 1 года. Понимание принципов работы рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций в РФ. Знание нормативных
    Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ
    Москва
    Шаболовская
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Директор текущего мониторинга банковских операций

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам
    • Требования: Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Технолог обязательного контроля

    • от 230 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Ищем ответственного эксперта по обязательному контролю. Мы — финтех-компания, создаём онлайн-банк и другие сервисы для предпринимателей и предприятий. Ими пользуются более 700 000 клиентов, а создают больше 4 500 сотрудников в России и за границей. В 2023 году Точка получила собственную банковскую лицензию. ...
    Точка
    Москва

  • Начальник отдела анализа и контроля финансовых операций

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения Чем предстоит заниматься: Подготовкой и направлением сведений, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ в Федеральную службу по финансовому мониторингу; Выявлением ...
    МТС Финтех
    Москва

  • Начальник отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ) СДЛ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Должностные обязанности: Консультирование по вопросам ПОД/ФТ сотрудников компании Проведение обучения сотрудников компании по
    • Условия: Место работы: м. Дмитровская (7 мин. от метро) Бутырская 76 стр.1 Оформление в соответствии с ТК РФ График
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование. Стаж работы в кредитных/финансовых организациях в области
    КБ Пойдём!
    Москва
    Дмитровская

  • Начальник Департамента Международного Комплаенса (Санкции)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Компенсация
    • Требования: Высшее образование; Владение английским языком не ниже уровня advanced; Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ
    • График работы: понедельник - пятница 9.00-18.00; Конкурентная заработная
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года

  • Консультант нотариуса в нотариальную контору Макарова Антона Петровича, город Москва

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
    • Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
    Нотариус Макаров Антон Петрович
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Главный специалист Отдела премиального сопровождения клиентов УССБ СПЛДиВК

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Оказание информационной поддержки клиентам по вопросам исполнения Федерального закона № 115-ФЗ; Экспертиза
    • Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00, пятница – до 16-45. Официальное оформление в соответствии с ТК. Стабильный
    • Требования: -опыт работы в коммерческом банке в подразделениях по ПОД/ФТ не менее 2-х лет, опыт анализа операций
    Металлинвестбанк
    Москва
    Пролетарская

  • Аналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Главная инспекция Банка России обеспечивает стабильность финансового рынка и защищает интересы потребителей. Мы занимаемся контактным надзором, проводя проверки поднадзорных лиц с целью оценки соблюдения законодательства и выявления рисков. Как кроссфункциональное подразделение, мы адаптируем надзорные ...
    Центральный банк Российской Федерации (Б
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Архивариус

    • от 45 000 до 60 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Условия: Отпуск от 33 календарных дней, доплата за выслугу лет на государственной гражданской службе. Местонахождение организации в самом центре Столицы, 3 мин от метро
    МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
    Москва

  • Бухгалтер

    • до 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Ведение расчетного счета (51 счет); Заведение кредитных договоров в программу, залогового имущества,
    • Условия: график работы 5/2; рабочий день с понедельника по четверг с 9,30 до 18,30; пятница до 17,30 ДМС; белая
    • Требования: высшее образование; знание: 1С Бухгалтерия 8,3 (8,2), MS Office (Excel, Word); опыт работы в лизинговой
    Директ Лизинг
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Заместитель начальника/Главный специалист Отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: оценка риска клиента; онлайн-контроль платежей; запрос у клиентов документов, разъяснений по операциям, контроль сроков предоставления, анализ полученной
    • Требования: соответствие требованиям к деловой репутации; знание действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; аналитические способности, хорошее владение
    ПроКоммерцБанк
    Москва
    Дмитровская

  • Ведущий специалист по валютному контролю

    • от 96 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Место работы: г. Москва, ул. Дубининская
    • График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00;НАМ ВАЖНО ТО, ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ТЕБЯ:Стабильность и прозрачность трудовых взаимоотношенийПолное соблюдение трудового законодательства и своевременную выплату заработной платы.Комфортные условия трудаУдобные форматы работы: в офисе, в гибридном
    Гринфин
    Москва
    найдена позавчера

  • Главный эксперт отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок; Формирование и отправка отчетности
    • Условия: Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня; Возможность удаленного формата работы;
    • Требования: Высшее экономическое образование; Аналогичный опыт в банке или лизинговой компании от 1 года; Знание
    Европлан
    Москва
    найдена позавчера

  • Консультант нотариуса в нотариальную контору Макарова Антона Петровича, город Москва

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
    • Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
    Нотариус Макаров Антон Петрович
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Специалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер
    • Условия: Режим гибкого начала рабочего дня (с 08-00, с 9-00 или с 10-00); Бесплатное питание в офисе (шведский
    • Требования: Высшее юридическое\экономическое образование; Опыт работы от 3-х лет в сфере ПОД\ФТ; Знание и понимание
    WILDBERRIES
    Москва

  • Делопроизводитель

    • от 45 000 до 60 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Условия: Отпуск от 33 календарных дней, доплата за выслугу лет на государственной гражданской службе. Местонахождение организации в самом центре Столицы, 3 мин от метро
    МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
    Москва

  • Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов, подготовка запросов
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет; Желательно знание английского, подготовка
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство с первого дня; График работы 5/2; Работа в офисе; Конкурентоспособная заработная
    Экспобанк
    Москва
    найдена сегодня

  • Главный специалист по финансовому мониторингу

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки; Взаимодействие
    • Условия: Полностью Удаленная работа; Комфортная дружелюбная атмосфера, работа в команде профессионалов, которые поделятся своей экспертизой и поддержат; СРОЧНЫЙ
    Газпромбанк
    Москва

  • Senior Java Developer / Tech lead (Сompliance)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • БКС Мир инвестиций — финансовый холдинг с 30-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских, инвестиционных и банковских услуг. Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов. В нем работает почти 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более ...
    Компания БКС
    Москва
    • rteter
О сайте